Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela , o BANDES, de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana, como así como cuatro instituciones financieras adicionales que BANDES posee o controla.
“La disposición del círculo íntimo de Maduro para explotar las instituciones de Venezuela no tiene límites. Los expertos del régimen han transformado a BANDES y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro. “Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano, como parte de un intento desesperado de mantener el poder”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El uso continuado del régimen de secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos venezolanos no será tolerado por los Estados Unidos ni por la coalición internacional que se une detrás del Presidente Guaido. Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato “.
La acción de hoy que designa a BANDES y sus subsidiarias sigue una determinación del Secretario de Hacienda, Steven T. Mnuchin, en consulta con el Secretario de Estado Michael Pompeo, de que las personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones.
Las siguientes entidades designadas hoy han sido determinadas para operar en el sector financiero de la economía venezolana, o son propiedad o están controladas por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana:
- BANDES tiene su sede en Venezuela y es un banco estatal y controlado. Como el banco nacional de desarrollo de Venezuela, BANDES se creó para promover el desarrollo económico y el crecimiento sostenido de Venezuela, para incluir servicios tales como intermediación monetaria, servicios de intermediación de créditos, seguridad y contratos de productos básicos, entre otras actividades financieras y de fideicomiso. Simon Alejandro Zerpa Delgado, quien fue designado por la OFAC de conformidad con la EO 13692 el 26 de julio de 2017, es el Director Ejecutivo y Presidente de la Junta del banco.
- Banco Bandes Uruguay SA tiene su sede en Uruguay. A principios de 2019, Maduro intentó retirar más de mil millones de dólares de Venezuela a través de BANDES a su filial en Uruguay, Banco Bandes Uruguay SA
- Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunias, CA Banco Universal. Tiene su sede en Venezuela.
- Banco de Venezuela, SA Banco Universal tiene su sede en Venezuela.
- Banco Prodem SA tiene su sede en Bolivia.
